假區塊鏈案件（假區塊鏈平臺）

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本文目錄一覽：

• 1、詐騙分子是怎樣利用區塊鏈技術實施詐騙的呢
• 2、警方對西安區塊鏈網絡傳銷案的處理結果如何?
• 3、江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼?
• 4、區塊鏈盤古到底怎麼啦,盤古社區fist幣
• 5、瘋狂的比特幣傳銷!層級3000,案值超500億,兩百萬人卷入
• 6、警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案,涉案金額多少?

詐騙分子是怎樣利用區塊鏈技術實施詐騙的呢

騙局三：誇大去中心化的能力 去中心化是區塊鏈技術的一個重要特點，但它並非萬能。一些詐騙者聲稱去中心化可以解決所有問題，這是對技術的誤解。去中心化往往以犧牲網絡效率為代價，而且並非所有應用都適合采用去中心化方式。

區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花裏胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看表面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。龐氏騙局在我國稱為“拆東墻補西墻”，“借雞生蛋”。

將區塊鏈等同於發幣：一些不實的區塊鏈項目宣傳稱，參與他們的數字貨幣發行就能迅速獲得財富自由。實際上，區塊鏈是一種創新技術，而發幣是區塊鏈應用的一部分，並不保證投資回報。

炒作區塊鏈概念進行非法集資傳銷詐騙有哪些特征網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。

警方對西安區塊鏈網絡傳銷案的處理結果如何?

1、月15日21時30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600萬元。

2、分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。 驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。

3、司法機關對於區塊鏈詐騙案件是予以受理的。對於涉及到的區塊鏈公司、項目方及其背後的管理人員，法院將根據證據的確鑿程度進行定罪量刑。被人騙買區塊鏈算不算犯法法律分析：被區塊鏈騙了，應報警處理，看警方是否以“詐騙罪”，“非法利用信息網絡罪”立案進行追回。

江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼?

江蘇成功破獲比特幣相關重大案件，上繳國庫31萬個比特幣。這起案件的名稱是PlusToken案，是江蘇省鹽城市中級人民法院審理的一起組織、領導傳銷活動罪案件。案件涉及超過200萬參與者，形成3000多層的層級關系，總涉案數字貨幣價值超過400億元人民幣。案件的二審於江蘇鹽城宣判，維持了一審的判決。

江蘇比特幣第一大案破獲，案由是一起涉嫌利用比特幣進行非法集資和詐騙的案件。該案涉及一家聲稱提供比特幣投資平臺的公司。這家公司打著高科技投資的幌子，承諾給予投資者高額回報，吸引了大量投資者將資金投入。

案由18年被告人陳波架設搭建Plus Token平臺並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。被告人陳波除以數字貨幣支付相關平臺推廣費用外、支付其他平臺工作人員費用外，另通過變賣數字貨幣變現超45億元。200余萬人參與、層級關系高達3293層PlusToken是披著區塊鏈外衣誕生的。

區塊鏈盤古到底怎麼啦,盤古社區fist幣

盤古社區中的osk是傳銷幣現，是盤古社區治理代幣。盤古社區成立於2020年10月22日，由一群區塊鏈行業資深人士以區塊鏈領域分布式理念和“正、順、久”的文化自發組建。奧斯卡通證OSK是一個“區塊鏈的版權登記和數字資產管理平臺”，包含了奧斯卡通證區塊鏈底層框架，以及IP資產交易所為核心的業務體系。

盤古社區成立於2020年10月22日，由一群區塊鏈行業資深人士組成，立誌打造全球最大的DeFi領域國際化分布式自治社區，為所有人免費普及真實的DeFi相關知識。這個社區目前是領域中最專業、共識最強的社區，他們通過布局區塊鏈DeFi賽道，致力於改變區塊鏈亂象，引領區塊鏈未來，幫助百萬夢想者圓夢。

盤古社區成立於2020年10月22日，6個人開始共識“棄嬰”fist，給fist賦能，難度可想而知！盤古社區制勝的法寶就是：每晚8點的騰訊會議，普及defi知識，布道莊家思維。吸引同頻的玩家一起做股東。

是消費者權益的維護日，今年的315晚會聚焦了虛擬幣與區塊鏈領域，揭露了盤古社區、雷達幣等項目的騙局。這些項目被公開曝光，全國公眾對它們的警惕性大大提升。盤古社區在暴雷時，曾多次警告投資者撤離。然而，總有一些人抱有幻想，認為盤古會東山再起。

瘋狂的比特幣傳銷!層級3000,案值超500億,兩百萬人卷入

1、這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網絡傳銷犯罪案。案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。老套的作案手法，不同的交易媒介。

2、近期涉及參與人員200余萬人、層級關系多達3000余層、涉案虛擬幣總值逾400億元，首起以虛擬幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案正式告破。

3、他詢問比特幣是否可行時，老板推薦了維卡幣，聲稱其是新的世界貨幣，並建議購買以人民幣，期待升值。他覺得這似乎不真實。然而，不是所有人都能像他一樣保持清醒。在中國，一個叫陳滿的人的經歷揭示了這一騙局。陳滿曾因冤案入獄23年，出獄後尋求經濟獨立，誤入了維卡幣的陷阱。

4、比特幣就是一個騙局，所以投資理財一定要謹慎。即便是被稱為“硬通貨”的黃金，金價也不會只漲不跌。黃金本身沒有泡沫，但價格過高，就有泡沫了，而泡沫最終都會破滅，比特幣等虛擬貨幣同樣如此。通用虛擬貨幣越多，比特幣的價值越接近於0。

5、投資比特幣需謹慎。在比特幣圈裏，營造了一種比較成功的氛圍是：它讓很多人有了一種錯失百萬財富的遺憾。當初幾美元一個時候自己都沒有珍惜，現在已經漲到幾萬美元一枚了，從而成功地在投資者當中制造出了一種補償的氛圍。

警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案,涉案金額多少?

1、警方破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場案，涉案金額80億。據悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，夥同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場。

2、月15日，“鹽城建湖公安微警務”微信公號通報，近期建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。據悉，該涉案賭博平臺曾積累大批參賭人員，日均投註金額折合人民幣1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

3、該科技公司已被我國公安機關依法查辦，其利用區塊鏈合約技術開設網絡賭場的案件，性質嚴重，影響惡劣。在全國範圍內尚屬首次。 警方行動共抓獲犯罪嫌疑人25名，涉及的非法資金高達2600余萬元。這家公司原本專註於軟件研究與開發，因面臨財務困境，動了開設網絡賭場的歪心思。

4、年1月15日，鹽城建湖警方成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術的賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人11人，參賭人員高達3萬余人，涉案資金更是高達80億元，涉及境內外17個國家和地區。

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